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Porque el informante de HSBC Hervé Falciani teme por su libertad

La vida de Hervé Falciani en España es casi normal. Un fugitivo de la justicia suiza desde 2009, este ex analista de sistemas informáticos de HSBC se convirtió en un activista contra el fraude constantemente en movimiento. Enfrentó amenazas a su vida que las autoridades españolas consideraron suficientemente creíble como para proporcionarle guardaespaldas. Aun así, fue un shock cuando Falciani fue arrestado el 4 de abril sobre la base de una antigua solicitud de extradición de los suizos. La sala universitaria de Comillas en Madrid estaba atestada de personas esperando escuchar su participación en una discusión sobre evasión fiscal titulada "Cuando se dice que la verdad es heroica". Lo primero que pensó cuando vio que los agentes de policía se acercaban a la puerta de la sala fue que las autoridades españolas necesitaban urgentemente sus servicios, según su equipo legal. Este informante colaboró ​​regularmente con el gobierno español, ya que un tribunal español se negó a extraditarlo a Suiza en 2013. "Tiene un puesto casi permanente en la oficina de impuestos en España", dijo Juan Barallat, su abogado. defensor en la extradición del caso, le dijo a la BBC. ¿Qué hizo Falciani? Fue en 2009 que el experto en TI de Munich huyó de Ginebra a Francia, acusado de robar archivos de bancos secretos de HSBC Private Bank (Suisse). Sus datos sobre las "fugas suizas" revelaron cuentas en manos de más de 100.000 personas jurídicas e individuos adinerados. Para los suizos, era una persona buscada internacionalmente en 2009. Pero trabajó con las autoridades francesas en su búsqueda de ricos evasores de impuestos y el año pasado HSBC llegó a un acuerdo con Francia para una larga investigación sobre la evasión de impuestos. . Austria, Bélgica y Argentina comenzaron sus propias investigaciones e incluso España logró recuperar alrededor de 300 millones de euros (£ 265 millones, $ 360 millones) en impuestos no pagados, gracias a los archivos extraídos de Falciani de la filial de la base de datos HSBC. Cuando fue arrestado en Barcelona en 2012, la solicitud de extradición suiza fue rechazada ya que el Tribunal Superior español declaró que los alegatos no eran delitos penales en España. En 2015 Falciani fue sentenciado a cinco años de ausencia en Suiza por espionaje industrial. Héroe? Ladrón? ¿Quién es Falciani? HSBC pagará 300 millones de euros para resolver la investigación fiscal. ¿Por qué se ha devuelto su caso de extradición? Nada ha cambiado con respecto a la situación de Falciani en España. Se convirtió en parte de la trama de la vida política, se presentó a las elecciones para la Parte X anticorrupción y apoyó las plataformas de activismo de denuncia de irregularidades.

Entonces, ¿por qué España decidió arrestarlo por segunda vez el 4 de abril, ya que el último movimiento no vino de los suizos? A petición de la BBC, un portavoz de la Oficina Federal de Justicia de Suiza declaró que se había enviado una solicitud actualizada para la extradición de Falciani el 5 de abril después de su arresto en Madrid. Y otro portavoz de la justicia suiza reveló que España ya se había comunicado con ellos en marzo antes del sorpresivo arresto. ¿Hay una conexión catalana? La idea de que España aparentemente se haya molestado en volver a abrir el expediente de Falciani ha despertado sospechas entre sus partidarios y aumentado las sospechas de un posible intento español de intercambiar fugitivos de alto perfil con Suiza.

Dos prominentes políticos independentistas catalanes, Marta Rovira y Ana Gabriel, escaparon de España a Suiza a principios de este año tras ser blanco de una investigación criminal sobre la declaración de independencia ilegal de Cataluña el otoño pasado. Un juez de la Corte Suprema de Madrid presentó una orden de arresto europea contra la Sra. Rovira mientras, según los informes, continúa considerando la posición de la Sra. Gabriel. España libera a un informante suizo de HSBC "Es injusto en el lado español", dijo el activista del partido X Falciani, Simona Levi, de su arresto. "Tratan a la justicia como una mercancía simplemente por beneficios políticos a corto plazo". Y su abogado, Juan Barallat, desconfía de las motivaciones del gobierno: "Mi cliente confía en el poder judicial español, pero no en el estado español. Las extradiciones son en parte diplomacia, en parte un proceso legal". Pero el ministro de Justicia español negó la participación del gobierno en el arresto o cualquier conexión con la situación catalana. "Estos son casos judiciales buscados en el campo de la cooperación internacional", dijo Rafael Catalá el mes pasado. "No deberíamos preocuparnos más". El Sr. Barallat dijo que su cliente todavía tiene confianza en el poder judicial español, incluso si ve la influencia del gobierno en la actitud agresiva de los fiscales, que han exigido que Falciani sea devuelto a la custodia después de su arresto. "Al principio, tenía miedo y no entendía por qué lo arrestaron, pero lo liberaron y ahora solo tiene que presentarse a la policía semanalmente", dice el abogado. Está programada una nueva audiencia de extradición para los próximos tres meses "Una regla fundamental de la ley es que alguien no puede ser juzgado dos veces por el mismo delito", dice Ballarat. "Este caso ya ha sido aclarado en España".

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